Cosmos Business Systems A.E.B.E. | Υπουργείο Οικονομικών

Η πλατφόρμα AML αποτελεί ένα στρατηγικό ψηφιακό εργαλείο υψηλής αξίας για την αξιολόγηση του μηχανισμού πρόληψης και καταπολέμησης νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για τη συμμόρφωση της χώρας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις, με ευκολία στη χρήση και ενσωμάτωση φορέων ανεξαρτήτως ψηφιακής ωριμότητας.

Ο στόχος της Cosmos Business Systems ήταν να σχεδιάσει μία πλήρως παραμετροποιήσιμη πλατφόρμα συλλογής ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε μορφή συμβατή με τις απαιτήσεις της Ε.Ε., σε τακτά χρονικά διαστήματα.